Альфа Курс / Ольга Петрачкова - Риски для бизнеса по 115-ФЗ

Коварный 115-ФЗ может запутать даже бывалого предпринимателя. Но кому как не банку лучше всего знать, что такое 115-ФЗ и как предпринимателю всё сделать правильно. Специалист комплаенс‑службы Альфа‑Банка из первых уст расскажет, как не подпасть под подозрения в отмывании денег.

Программа:

1. Какие операции отслеживает банк
   Что может насторожить службу комплаенса банка и за чем они будут следить особенно внимательно
2. Какие меры банк может применять и как их снять
   Что грозит беспечному предпринимателю, который невнимательно относится к 115-ФЗ
3. Как предотвратить ограничение доступа в интернет‑банк
   Разбираемся, как избежать блокировок и спокойно работать дальше

Автор Ольга Петрачкова

• Главный специалист по управлению комплаенс‑рисками в Альфа‑Банке